СБУ повідомила про підозру екс-бенефіціару великого українського банку
Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора розпочали розслідування щодо ймовірного шахрайства, внаслідок якого було заволоділо понад 100 мільйонів гривень. Про це СБУ повідомила 1 травня.
У рамках розслідування виявлено нові епізоди злочинної діяльності колишнього бенефіціарного власника одного з найбільших банків України. За наявними даними, у 2014 році він разом з причетними особами незаконно заволодів цією сумою, яка належала підконтрольній їм фінансовій установі.
Слідство встановило, що фінансова схема полягала у виведенні кредитних ресурсів, які маскувалися під законні фінансові операції. Підконтрольні підприємства отримували кредити без належного забезпечення та реальної господарської мети, а активи проходили через ряд юридичних і фізичних осіб, створюючи видимість звичайного фінансового обігу.
«Слідчі Служби безпеки України та прокурори Офісу Генерального прокурора повідомили колишньому бенефіціарному власнику одного із найбільших банків України про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (в редакції Закону від 15.04.2008 року) – шахрайське заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, вчинене у складі організованої групи. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 12 років», – заявляє служба.
Згідно з даними слідства, частина активів зрештою опинилася на рахунках організаторів схеми під виглядом виконання договорів. У грудні 2014 року на особистий рахунок підозрюваного було перераховано сотні мільйонів гривень від підконтрольного йому підприємства.
Служба безпеки України зазначила, що внаслідок цих дій банку було завдано збитків на суму, що перевищує 100 мільйонів гривень. Розмір збитків уточнюється під час досудового розслідування.
Слідство вважає, що джерелом цих коштів були кредитні ресурси банку, які використовувалися в схемі «перекредитування» через ланцюг підконтрольних компаній. У цій справі також можуть фігурувати службові особи банку та керівники підконтрольних підприємств, які забезпечували транзит активів і документальне оформлення операцій.
Правоохоронці не розголошують ім’я підозрюваного, проте обставини вказують на колишнього бенефіціарного власника «Приватбанку» Ігоря Коломойського. Відзначається, що Коломойський перебуває під вартою з 2 вересня 2023 року за підозрою в шахрайстві та відмиванні грошей, пов’язаних із привласненням коштів у період з 2013 по 2020 рік.
Служба безпеки України також повідомила про нові факти злочинної діяльності Коломойського. Йому висунуто додаткові підозри за трьома статтями, зокрема за незаконні дії з документами та легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом.
У травні 2024 року Коломойському було повідомлено про підозру в організації замовного вбивства директора юридичної компанії у 2003 році. За новими матеріалами слідства бізнесмену загрожує довічне ув’язнення.
Слідство стверджує, що Коломойський замовив це вбивство через «невиконання вимог щодо анулювання та визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства», а саме підприємства «Дніпроспецсталь». Бізнесмен заперечує будь-яку причетність до злочину.
