Національна поліція України викрила конвертаційний центр, через який, за попередніми даними, було відмито понад 500 мільйонів гривень з оборонних контрактів. Про це повідомили представники поліції та Офісу генерального прокурора 15 грудня.
Відповідно до слідства, приватне підприємство отримувало бюджетні кошти, призначені для ремонту та обслуговування військової техніки Збройних Сил України. Натомість ці кошти перераховувалися через конвертаційний центр на рахунки фіктивних компаній. Оформлення платежів відбувалося під виглядом витрат на запчастини та виконання робіт.
Правоохоронці встановили, що кошти переводилися на рахунки фіктивних підприємств, де їх знімали готівкою та передавали замовникам за певний відсоток. «Директорами фіктивних фірм є громадяни України, які з 2014 року проживають у так званій «ДНР», підтримують російську владу та її агресію проти України. Одна з них працює вчителем і навіть отримала відзнаку «Вчитель Росії», – зазначають у Нацполіції.
Правоохоронці посилаються на висновки аналітичного дослідження Державної податкової служби, за якими операції з формальної закупівлі запчастин через такі компанії на суму майже 600 мільйонів гривень містять ознаки легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
За інформацією Офісу генпрокурора, справа стосується подій 2023-2024 років, коли державні замовники перерахували підприємству понад 2,5 мільярди гривень за контрактами з ремонту військової техніки та обладнання. Частина цих коштів була переведена на рахунки підконтрольних фіктивних компаній під виглядом постачання запасних частин для ЗСУ.
«Насправді ж гроші проходили через мережу підставних осіб і підприємств, обготівковувалися та поверталися організаторам схеми й представникам основного підприємства. За «послуги» з легалізації коштів учасники оборудки отримували 4–5 відсотків комісії», – додають у відомстві.
Керівники цих компаній фактично проживають на окупованій території і не могли управляти українськими підприємствами чи підписувати договори. Відзначається, що інформація про їхнє перебування на підконтрольній Україні території після 2014 року відсутня, а довіреності не оформлювалися.
Поліція провела понад 40 обшуків у Києві та в Київській і Дніпропетровській областях, під час яких вилучила фінансово-господарську документацію підприємств, мобільні телефони, електронні носії інформації та листування. Також було вилучено три преміальних автомобілі.
Керівнику конвертаційного центру, співорганізатору, який координував взаємодію між підприємством та конвертцентром, а також бухгалтерці групи повідомили про підозру в легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. У разі обвинувального вироку їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Правоохоронці не розголошують імена підозрюваних та назви компаній, їхня позиція щодо обвинувачень не оприлюднена.