Національне антикорупційне бюро (НАБУ) 13 листопада надіслало перший запит щодо походження коштів на одну з застав у рамках кримінального провадження, пов’язаного з операцією «Мідас». Про це повідомив директор бюро Семен Кривонос під час засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради 10 грудня.
Кривонос зазначив, що НАБУ звернулося до Державної служби фінансового моніторингу з метою з’ясування законності цих коштів у період з 13 по 28 листопада.
Він акцентував увагу на тому, що законодавство забороняє вносити заставу з коштів, отриманих злочинним шляхом.
«Ми отримали низку відповідей від Держслужби фінмоніторингу. Це частина відповідей по ТОВ «Вангар», яке вносило кошти, по фізичним особам, які вносили кошти як заставу, і по ТОВ «Варус Сінерджі»… Походження коштів у фізичних осіб, які вносили заставу, ще не досліджено в повній мірі», – розповів він.
Очільник НАБУ також додав, що питання походження коштів все ще перебуває на стадії розслідування. Він підкреслив, що бюро має достатньо підстав для проведення таких запитів. Хоча Кривонос не став детально розголошувати всю інформацію щодо відповідей, він підкреслив важливість встановлення, чи не були ці кошти здобуті внаслідок злочинної діяльності, зокрема через бекофіс, що фігурує у справі.
«Нам цікаво, звідки взялися кошти. Цієї інформації (Фінмоніторинг – ред.) поки що не мають. Є первинна інформація, зазначено банк», – зазначив він.
10 листопада НАБУ оголосило про викриття діяльності злочинної організації, яка систематично отримувала неправомірну вигоду від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів.
У цій справі вже було повідомлено про підозру восьми особам. За даними правоохоронців, серед підозрюваних є бізнесмен і співзасновник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч, ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк, а також один з учасників так званого «бек-офісу з легалізації коштів» Олександр Цукерман.
Олександр Цукерман назвав звинувачення НАБУ та САП «брехнею» та пообіцяв повернутись в Україну. Тимур Міндіч, який, за інформацією джерел у правоохоронних органах, виїхав з України вночі 10 листопада, поки що не коментує цю справу. Обидва фігуранти оголошені в розшук.