Європейська комісія внесла росію до списку «країн високого ризику» через стратегічні недоліки у боротьбі з легалізацією доходів та фінансуванням тероризму. Про це повідомила пресслужба комісії 3 грудня.
Згідно з рішенням, ухваленим у липні, Єврокомісія зобов’язалася завершити огляд третіх країн, які не входять до Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів (FATF) до кінця 2025 року. Мета огляду – оцінка необхідності оновлення списку ЄС щодо боротьби з відмиванням коштів.
У рамках даного регламенту росія підлягала технічній оцінці, яка проводилася з використанням визначених методологій та даних з публічних джерел, а також інформації, отриманої від компетентних органів держав-членів і Європейської служби зовнішніх дій.
«Ця перевірка дійшла висновку, що росія відповідає критеріям для визначення як третьої країни з високим рівнем ризику», – йдеться в повідомленні.
Суб’єкти Євросоюзу, які підпадають під систему боротьби з відмиванням грошей, повинні проявляти підвищену пильність щодо операцій, пов’язаних з країнами, зазначеними у цьому списку.
Єврокомісія також зазначила, що Делегований регламент набуде чинності після схвалення Європейським парламентом і Радою ЄС протягом наступного місяця, при цьому термін може бути подовжено ще на місяць.
Росія була членом Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) з 2003 року, проте її членство було призупинене після початку повномасштабної війни у 2022 році. У 2024 році організація не включила росію до чорного списку на прохання України.